18 Vilayette 10 Milyarlık Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Kabahatlerle Uğraş grupları, bu sabah Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 18 vilayette çok sayıda adrese eş vakitli operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 153 şüpheliden ortalarında örgüt başkanı T.A.’nın da bulunduğu 132 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin meskeninde yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir ölçü döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital gereç ele geçirildi.

Şüphelilerin yatırım yapmak isteyenleri yüksek çıkar vaadiyle Forex’e yönlendirdikleri, evvel para kazandırdıkları daha sonra ise paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Dolandırıcılık zanlılarının Forex’te biriken paralarını daha sonra kapalı çarşıdaki döviz ofislerinde bozdurdukları aktarıldı.

Şüphelilerin buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek uydurma faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları belirlendi.

Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ’a kaçırdıkları tespit edildi. Para trafiğindeki akışı belirleyen siber takımları, mevzuyla ilgili Mali Cürümleri Araştırma Heyeti (MASAK) ‘na bilgi verdi.

MASAK, operasyondan 10 gün evvel paravan şirketlerin hesaplarına el koydu. Öte yandan birebir şebeke üyelerinin Türkiye’deki birtakım şüphelilerin dolandırıcılık yaparak elde ettikleri paraların yeniden kripto para hesaplarıyla yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün tespitlerine nazaran, operasyon çerçevesinde bilişim cürümlerinden toplamda 10 milyar lira dolandırıldığı kaydedildi.